ઓરેન્જ કાઉન્ટીના એક વ્યક્તિએ $1.2 મિલિયનની ચેક છેતરપિંડી યોજનામાં ભાગ લેવા માટે દોષિત ઠરાવ્યો હતો જેનો તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રચાર કર્યો હતો.
મેશેચ સેમ્યુઅલ્સ, 26, પ્લેસેન્ટિયાના, યુએસ એટર્ની ઓફિસના જણાવ્યા અનુસાર, બેંક છેતરપિંડી કરવા માટેના કાવતરાની એક ગણતરી અને હથિયારો અને દારૂગોળો કબજામાં ગુનેગાર હોવાના બે ગુના માટે દોષિત ઠરાવ્યો હતો.
મે 2021 થી માર્ચ 2022 સુધી, “સેમ્યુઅલ્સે તેના Instagram અનુયાયીઓને તેના ટેલિગ્રામ ચેટ જૂથોમાં જોડાવા વિનંતી કરી, જ્યાં – હજારો ડોલર સુધીની ફી માટે – તે કેવી રીતે સાથીઓની ભરતી કરવી અને બેંકોમાંથી નાણાંની ચોરી કરવા માટે ચેક છેતરપિંડી કેવી રીતે કરવી તે અંગે સૂચનાઓ પ્રદાન કરશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
સેમ્યુઅલ્સ અને તેના સાથીદારો પીડિત ખાતાઓમાંથી બનાવટી ચેક બનાવશે. તેઓએ ચોરી કરેલી અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો હતો જે “ભ્રષ્ટ” બેંક ટેલર અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવામાં આવી હતી, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
તેઓ તૃતીય-પક્ષના ખાતામાં કપટપૂર્ણ ચેક જમા કરશે અને કોઈપણ બેંક ચેતવણીઓને ટાળવા માટે $10,000 થી ઓછી રકમમાં નાણાં ઉપાડી લેશે. બેંક ટેલરના સાથીદારને પણ ચોરાયેલી રોકડનો એક ભાગ ચૂકવવામાં આવ્યો હતો, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને, સેમ્યુઅલ્સે “ઓછામાં ઓછા અંદાજે $1.2 મિલિયન મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ઓછામાં ઓછા $400,000નું વાસ્તવિક નુકસાન કર્યું,” કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર.
સેમ્યુઅલ્સે પણ કેલિફોર્નિયા એમ્પ્લોયમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ (EDD) માંથી રોગચાળા સંબંધિત બેરોજગારી વીમા માટે છેતરપિંડીની અરજી સબમિટ કરીને $14,250ની ચોરી કરવાની યોજનામાં ભાગ લેવાનું સ્વીકાર્યું.
તેણે પીડિતોની ચોરી કરેલી અંગત માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેઓ કાં તો મૃત્યુ પામ્યા હતા, કેલિફોર્નિયાની બહાર રહેતા હતા અથવા બેરોજગારી વીમા માટે અયોગ્ય હતા.
EDD એ અરજીઓ મંજૂર કર્યા પછી, સેમ્યુઅલ્સ અને તેના સાથીદારો એટીએમમાંથી ભંડોળ ઉપાડશે.
સેમ્યુઅલ્સને બેંક છેતરપિંડીના કાવતરાની ગણતરી માટે ફેડરલ જેલમાં 30 વર્ષ સુધી અને ગેરકાયદેસર રીતે હથિયારો અને દારૂગોળો રાખવાની દરેક ગણતરી માટે 10 વર્ષ સુધીની જેલની સજાનો સામનો કરવો પડે છે.
23મી ઓક્ટોબરે સજાની સુનાવણી થવાની છે.
સેમ્યુઅલ્સ અગાઉ ફ્લોરિડામાં કાયદા અમલીકરણ અધિકારી પર બૅટરી ઉશ્કેરવાના આરોપો સાથે દોષિત ઠરેલો છે, જેમાં હત્યાનો પ્રયાસ કરવા અને ગેરકાયદેસર રીતે હથિયારો અને દારૂગોળો રાખવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સંબંધિત કેસમાં, સેમ્યુઅલ્સની ગર્લફ્રેન્ડ, 26 વર્ષીય સાશા લિઝેટ જિમેનેઝે 22 મેના રોજ EDD છેતરપિંડી યોજના ચલાવવા માટે બેંક છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાની એક ગણતરીમાં દોષી કબૂલ્યું હતું.
કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર, “જિમેનેઝ ષડયંત્ર માટે બુકકીપર હતો, જેના કારણે કપટપૂર્ણ UI લાભ ડેબિટ કાર્ડ્સમાં ઓછામાં ઓછા $2.8 મિલિયન જારી કરવામાં આવ્યા હતા – અને તે ડેબિટ કાર્ડ્સમાંથી ઓછામાં ઓછા $2.3 મિલિયન પાછા ખેંચવામાં આવ્યા હતા,” કોર્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર.
